Servicio Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT).
La Superintendencia de Transporte ha emitido la Resolución 2328 de 2025, estableciendo que todas las empresas bajo su vigilancia, inspección y control están obligadas a implementar el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT).
🔎 ¿Qué exige esta resolución?
Las empresas del sector transporte deben adoptar medidas estrictas y obligatorias para identificar, evaluar, monitorear y mitigar los riesgos de:
1.✔️ Lavado de activos (LA)
2.✔️ Financiación del terrorismo (FT)
3.✔️ Financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP)
🎯 ¿A quiénes aplica?
1.✅ Empresas de transporte de carga y pasajeros
2.✅ Concesionarios de infraestructura
3.✅ Sociedades portuarias y operadores portuarios
4.✅ Empresas de transporte especial y mixto
5.✅ Centros de diagnóstico automotor y enseñanza automovilística
6.✅ Las empresas de transporte por cable, al igual que las de transporte multimodal, deben cumplir con esta regulación.
⚠️ ¿Qué pasa si no cumples?
1.🚨 Sanciones administrativas y multas que pueden afectar la estabilidad financiera de tu empresa.
2.🚨 Daño reputacional que pone en riesgo la confianza de clientes y socios.
3.🚨 Mayor exposición a fraudes y delitos financieros.
🔧 ¿Cómo implementar SARLAFT en tu empresa?
1.✔️ Designa un Oficial de Cumplimiento.
2.✔️ Establece políticas y procedimientos claros.
3.✔️ Capacita a tu equipo en prevención de riesgos.
4.✔️ Monitorea y reporta operaciones sospechosas.
🚀 En Next Audit & Consulting, brindamos soluciones efectivas para garantizar que tu empresa cumpla con esta regulación sin complicaciones:
1.✅ Diseñamos e implementamos SARLAFT: Adaptamos el sistema a la estructura de tu empresa, asegurando cumplimiento normativo y eficiencia operativa.
2.✅ Capacitamos a tu equipo en identificación y gestión de riesgos, fortaleciendo la cultura de prevención.
3.✅ Realizamos auditorías internas para evaluar la efectividad del SARLAFT y proponer mejoras continuas.
4.✅ Asesoramos a tu Oficial de Cumplimiento, brindando herramientas y metodologías para optimizar su labor.
5.✅ Apoyamos en la elaboración de reportes a la UIAF, asegurando cumplimiento oportuno.
6.✅ Servicio de Oficial de Cumplimiento: Cumplimos con los requisitos exigidos por la resolución para ser designados como Oficiales de Cumplimiento. Por lo tanto, asumimos esta responsabilidad clave para tu empresa, lo que garantiza un cumplimiento efectivo y sin complicaciones. Además, ofrecemos el respaldo necesario para minimizar riesgos y optimizar procesos. Como resultado, aseguramos que tu empresa cumpla con la normativa sin dificultades. Por consiguiente, contar con nuestro servicio no solo te permitirá cumplir con la regulación, sino que también te dará tranquilidad y confianza en la gestión de riesgos. En consecuencia, podrás enfocarte en el crecimiento de tu negocio sin preocuparte por los requisitos normativos. Asimismo, nuestro equipo de expertos te acompañará en cada paso del proceso, asegurando una implementación eficiente y sin contratiempos
📩 No esperes hasta recibir una sanción. Escríbenos y asegura que tu empresa cumpla con esta nueva regulación de manera efectiva. ¡Estamos listos para apoyarte!
📥 Descarga aquí la Resolución completa y consúltala en detalle: https://drive.google.com/file/d/1UAj9ZoemhQBQJdd2oSCF8KcDVQPyL5Me/view?usp=sharing
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